证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-130
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于召开“福新转债”2025 年第一次
债券捏有东说念主会议的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述不祥枢纽遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
迫切本色辅导：
? 笔据《浙江福莱新材料股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募阐述
书》及《浙江福莱新材料股份有限公司可颐养公司债券捏有东说念主会议法例》（以下
简称“《债券捏有东说念主会议法例》”）有关章程，债券捏有东说念主会议作出的有蓄意，须经
出席会议的代表未偿还债券面值总和三分之二以上表决权的捏有东说念主（或债券捏有
东说念主代理东说念主）本心方为有用。
? 笔据《债券捏有东说念主会议法例》有关章程，经表决通过的债券捏有东说念主会议
有蓄意对本次可颐养公司债券举座债券捏有东说念主（包括未参预会议或昭示不同见识的
债券捏有东说念主）具有法律贬抑力。
经中国证券监督处置委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
公缔造行可颐养公司债券的批复》
年 1 月 4 日公缔造行了 429.018 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42,901.80 万元。经上海证券往复所自律监管决定书[2023]17 号文本心，公司
本次刊行的 42,901.80 万元可颐养公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌往复，
债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于召开“福新转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议的议案》，拟定于 2025 年 10 月
见知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集东说念主：浙江福莱新材料股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下昼 14:00
（三）会议处所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
（四） 会议召开及投票方式：会议经受现场与通信表决相集会的方式召开，
投票经受记名方式表决。归拢表决权只可遴荐现场投票或通信方式投票中的一种
方式，不可类似投票。若归拢表决权出现类似表决的，以第一次有用投票效率为
准。
（五） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日
（六） 出席对象：
海分公司登记在册的“福新转债”（转债代码：111012）的债券捏有东说念主。
上述举座本公司债券捏有东说念主均有权出席本次会议，并不错以书面花式寄予代
理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主无谓是本公司债券捏有东说念主。
二、会议审议事项
上述议案依然公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体本色详见公司
于上海证券往复所官网（www.sse.com.cn）露馅的有关公告。
公司计算进行 2025 年度向特定对象刊行 A 股股票，笔据本次刊行的需要，
公司礼聘了申万宏源证券承销保荐有限牵累公司担任本次刊行的保荐机构。
因公司保荐机构发生变更，公司计算变更“福新转债”受托处置东说念主，将受托管
理东说念主由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限牵累公司。
三、会议登记表率
（一）登记时间：2025 年 9 月 30 日下昼 17:00 前以径直投递、邮寄或电子
邮箱花式投递公司。
（二）登记处所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司证券事务部
办公室。
（三）登记方针：
东说念主生意牌照（复印件加盖公章）和捏有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加
盖公章）或适用法律章程的其他评释文献；由寄予代理东说念主出席的，须捏代理东说念主身
份证、企业法东说念主生意牌照（复印件加盖公章）、法定代表东说念主身份证（复印件加盖
公章）、授权寄予书（参见附件 1，下同）和捏有本次未偿还债券的证券账户卡
（复印件加盖公章）或适用法律章程的其他评释文献。
照复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律章程的其他评释文献；由寄予代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、债券
捏有东说念主的生意牌照复印件（加盖公章）、精采东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权
寄予书、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程
的其他评释文献。
还债券的证券账户卡复印件；由寄予代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、寄予
东说念主身份证复印件、授权寄予书、寄予东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
登记，不给与电话登记。
印件须本东说念主署名；法东说念主或违规东说念主单元债券捏有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或违规
东说念主单元公章。请于 2025 年 9 月 30 日下昼 17:00 前以径直投递、邮寄或电子邮箱
zqsw@fulai.com.cn 花式投递公司。
四、表决智商和着力
票样式参见附件 2）。债券捏有东说念主遴荐以通信方式欺诈表决权的，应于 2025 年 9
月 30 日下昼 17:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式投递，或以扫描件
花式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券事务部。
对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所捏有表决权对应的表决效率应
计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主根除表决权，不计入投票
效率。
三分之二以上（含本数）表决权的捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）本心方为有用。
相谗谄。
议有蓄意对本次可转债举座债券捏有东说念主（包括未参预会议或昭示不同见识的债券捏
有东说念主）具有法律贬抑力。
并精采推行会议有蓄意。
五、其他事项
会议驱动前半小时内到达会议处所并办理签平直续。
食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。
关系电话：0573-89100971
电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
传真号码：0573-89100971
邮编：314100
关系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权寄予书
浙江福莱新材料股份有限公司
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 10 月
本东说念主）欺诈表决权。
寄予东说念主捏有“福新转债”债券张数（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：
寄予东说念主证券账户号：
序号 议案称呼 本心 反对 弃权
寄予东说念主签名（法东说念主债券捏有东说念主加盖公章）：
寄予东说念主身份证号（法东说念主债券捏有东说念主长入社会信用代码）：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号：
授权期限：自本授权寄予书签署之日起至本次债券捏有东说念主会议甘休之日止。
寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东说念主应当在寄予书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，
对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表
决。
附件 2：表决票
浙江福莱新材料股份有限公司
“福新转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票
债券捏有东说念主（署名或盖印）：
债券捏有东说念主代理东说念主姓名（如有）：
债券捏有东说念主证券账户卡号：
捏有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
序号 议案称呼 本心 反对 弃权
备注：请在“本心”“反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”。
表决阐述：
对归拢项议案只可示意一项见识；
决权益，所领有的表决权对应的表决效率计为“弃权”；
债券捏有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
日历： 年 月 日
