证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-122
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容确凿、准确、完好，莫得诞妄记录、误
导性述说或环节遗漏。
抨击内容教唆：
称为“Z 杰转债”
，2025 年 9 月 22 日收市后“东杰转债”将住手来往。
杰转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 9 月 25 日收市后，仍未本质转股的
“东杰转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.95 元/张（含税）的价钱
强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临亏蚀，敬请投资者预防投资风险。
竣事 2025 年 9 月 18 日收市后，距离“东杰转债”住手来往（2025 年 9 月 23
日）仅剩下 2 个往翌日，距离“东杰转债”赎回日（2025 年 9 月 26 日）仅剩下 5
个往翌日。
票合适性措置要求的，弗成将所抓“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者
蔼然弗成转股的风险。
特别教唆：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”抓券东说念主预防在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，弗成将所抓“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者蔼然不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，特别提醒“东杰转债”抓有东说念主预防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职何联接三十个来往
日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，联接当前市集及公司自己情况，为减少公司利
息支拨，普及资金利用成果，缩小公司财务用度及资金资本，经过审慎探讨，公
司董事会决定欺诈“东杰转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层进展后续
“东杰转债”赎回的一起相管事宜。现将“东杰转债”提前赎回的有计划事项公告
如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于容或东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）容或注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原
激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来往所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所容或，公司本次刊行的可调遣公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺缓时代不另付息）。
（四）转股价钱调养情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分拨决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体激动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱调养的相干表率，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调养为 8.05
元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起见效。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何联接三十个往翌日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日
按调养前的转股价钱和收盘价揣测，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘
价揣测。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已心仪苟且联接三十个
往翌日中有十五个往翌日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），笔据公司《召募确认书》中有条件赎
回条件的相干表率，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
笔据公司《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。揣测历程如下：当期应计利息的揣测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
隔离抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“东杰转债”抓有东说念主。
（三）赎回按序实时代安排
债”抓有东说念主本次赎回的相管事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”抓
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回完毕公告和可转债摘牌公告。
（四）商议姿色
商议部门：公司证券部
商议地址：山西省太原市中北高新时代产业建立区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本体界限东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内来往“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本体界限东说念主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董事、
监事、高等措置东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内不存在来往“东杰转债”的情
况。
五、其他需确认的事项
进行转股讲演。具体转股操作提议债券抓有东说念主在讲演前商议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次讲演转股的，将合并揣测转股数目。可
调遣公司债券抓有东说念主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可
调遣公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有计划表率，在转
股日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
讲演后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
